Análisis de riesgos de la Secretaría de comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa junto con la Secretaría de comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias ha publicado el Análisis Nacional de Riesgos. En él, explican cuáles son las principales amenazas y vulnerabilidades del blanqueo de capitales, tanto en instituciones públicas como en privadas así como de la financiación del terrorismo en España.